Organizacje pozarządowe

  • 02-12-2020

Obowiązki wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

I. Obowiązek informacyjny
Ustawa z dnia 01 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723) nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Do ustawy wprowadzono, jako instytucje zobowiązane stowarzyszenia i fundacje, w zakresie w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.
     W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt. 2 i 3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 21 i 22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14a ustawy o fundacjach, zwracam się z prośbą o złożenie wyjaśnień w drodze oświadczenia (według załączonego wzoru):
1. czy Państwa organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji,
2. czy Państwa organizacja prowadzi działalność w zakresie gier losowych, przez które rozumie się m.in. loterie fantowe.
 
     Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć na adres Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul.Kolejowa 2, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.11.2019 r.
 
Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.
 
Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z ­Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości wskazany jest kontakt z Audytorem wewnętrznym – Beatą Hordziejczuk, tel. 68 47 55 335, e-mail: b.hordziejczuk[at]powiat.swiebodzin.pl
 
II. Obowiązek stosowania przez instytucje obowiązane szczególnych środków ograniczających
informacje odnośnie tego punktu znajdziecie Państwo w załączniku do wiadomości.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

  • pismo Departamentu Informacji Finansowej

    PDF Rozmiar: 1,2 MiB Ilość pobrań: -

    Pobierz